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役員の選任及び報酬

役員の選任基準

  選任基準
取締役候補者

取締役として株主からの経営の委任に応え、その職務と責任を全うできる適任者を取締役候補者として選任する方針とします。この方針に基づき、以下の項目も踏まえ、取締役候補者を指名報酬委員会から取締役会に勧告するよう制度化し、候補者を決定します。

  • 人格及び見識
  • 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性の確保

なお、社内取締役については、営業や製造等の事業部門経験者や企画・開発・管理部門の経験者から選任し、社外取締役については企業経営者、学識経験者等から経験・見識・専門性を考慮し選任しています。

監査役候補者

企業経営における監査並びに監査役の機能の重要性と、候補者の人格・見識を十分考慮の上、当社の監査役として職務を全うできる適任者を監査役候補者として選任する方針とします。この方針に基づき、指名報酬委員会から取締役会に勧告するよう制度化し、株主総会への選任議案提出に関する監査役会の同意を得て、候補者を決定します。

役員報酬

役員報酬制度の基本方針
  1. 役員報酬を当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な手段の一つとして位置づけています。
  2. 社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬には、連結業績目標の達成度及び各役員の業績への寄与度等を反映し、かつ地位・責任が上位の者ほど全報酬に占める業績連動報酬の割合を大きなものとしています。
  3. 社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において、取締役及び執行役員の報酬を審議し取締役会に勧告することで、その透明性・客観性を確保します。
報酬体系

役員報酬制度は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬(譲渡制限付株式)の3種類で構成されております。業績連動報酬は、単年度の業績に連動する業績連動型の報酬となります。また、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役は、固定報酬のみ支給しております。

固定報酬 役職及びそれを細分した等級ごとに設定しております。
業績連動報酬 役職毎に標準額を設定します。評価指標として当社の連結売上高及びEBITDAを用い、目標値(100%)に対する達成度及び各人の当社業績への寄与度等を総合的に評価し、標準額に対して0%~200%までの範囲で決定されます。
業績連動報酬
(譲渡制限付株式)
役位毎に標準額を決定し、その金額に相当する当社普通株式(譲渡制限付)を毎年定期的に付与いたします。譲渡制限の解除は退任時としております。
指標 指標の選定理由
売上高 市場における成長力を図る指標として選定
EBITDA キャッシュ創出力を計る指標として選定