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IR情報

社外取締役・監査役

専門性の高い「プロフェッショナル」を社外役員に積極的に登用
外部からの視点を取り入れ意思決定するとともに経営チェック機能を強化

社外取締役の選任理由

氏名 独立役員 選任理由/重要な兼職の状況
淡輪 敬三 【選任理由】
組織・人事面を中心とするコンサルティング企業における長年の知見及び同企業を経営者として長く率いてこられた経験から、当社の経営に適切なご意見を頂いております。取締役会における公正かつ客観的な意思決定と監督を維持するために、当社の社外取締役として選任しています。

【重要な兼職の状況】
株式会社ビービット 顧問
インヴァスト証券株式会社 社外取締役(監査等委員)
曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役
株式会社 ZMP 社外監査役
公益財団法人 WWFジャパン 代表理事副会長
株式会社ツバキ・ナカシマ 社外取締役
株式会社リブセンス 社外取締役
中村 克己 【選任理由】
多国籍に展開する自動車業界において、長年技術者・経営者として活躍してこられました。更なる成長を目指す当社にとり同氏の知見はきわめて有益であり、また公正かつ客観的な意思決定と監督の確保のため、当社の社外取締役に選任しています。

【重要な兼職の状況】
稲畑産業株式会社 社外取締役
関西エアポート株式会社 社外取締役
平井 孝志 【選任理由】
国際的に展開するコンサルティングファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、及び日米の事業会社における経営陣としての経験を兼有しております。同氏の経験は、当社における戦略の立案と推進及び監督に必要と考え、当社の社外取締役に選任しています。

【重要な兼職の状況】
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特別招聘教授
早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授

社外監査役の選任理由

氏名 独立役員 選任理由
安永 雅敏 【選任理由】
国内外における弁護士活動の豊富な経験、知識を当社の監査及び当社のコーポレートガバナンスの一層の充実に活かしていただけると判断したため、当社の社外監査役に選任しています。

【重要な兼職の状況】
畠澤 若井 安永法律事務所 パートナー
濱田 清仁 【選任理由】
公認会計士としての経験と知識に基づいて、当社の業務執行の適法性を確保するために、きわめて有益な方と判断したため、当社の社外監査役に選任しています。

【重要な兼職の状況】
よつば総合会計事務所 パートナー
メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外取締役
株式会社SOU 社外監査役
株式会社コンヴァノ 社外取締役

(2018年7月2日現在)