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IR情報

社外取締役・監査役

専門性の高い「プロフェッショナル」を社外役員に積極的に登用
外部からの視点を取り入れ意思決定するとともに経営チェック機能を強化

社外取締役の選任理由

氏名 独立役員 選任理由/重要な兼職の状況
中村 克己 【選任理由】
中村克己氏は、国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として活躍してこられました。引き続き、事業経営での豊富な知見及びモノづくりでの経験を生かし当社に対してグローバル経営の観点から適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行っていただくことを期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。

【重要な兼職の状況】
関西エアポート株式会社 社外取締役・監査等委員
ブラックストーン・グループ シニアアドバイザー

【取締役会への出席状況(2020年4月~2021年3月)】
14回/14回
平井 孝志 【選任理由】
平井孝志氏は、国際的に展開するコンサルティングファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しております。引き続き、企業戦略の立案について適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行っていただくことを期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。

【重要な兼職の状況】
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系国際経営プロフェッショナル専攻 教授
早稲田大学大学院 経営管理研究科 客員教授
三井倉庫ホールディングス株式会社 社外取締役

【取締役会への出席状況(2020年4月~2021年3月)】
14回/14回
大澤 弘治 【選任理由】
大澤弘治氏は、総合商社における勤務の後、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっております。ファンド運営者として新規事業を発掘、育成し、客観的にビジネスを評価し監督する経験に加えて、IoT等の最先端技術に対する知見も深く、引き続き当社の事業の発展及び最先端技術を獲得していく上で適切な助言・提言を行い、また独立した客観的な観点から経営の監督を行っていただくことを期待し、同氏を社外取締役に選任いたしました。

【重要な兼職の状況】
Global Catalyst Partners L.P./Managing Principal & Co-Founder
Global Catalyst Partners Japan マネージング・ディレクター兼共同創業者

【取締役会への出席状況(2020年4月~2021年3月)】
14回/14回

社外監査役の選任理由

氏名 独立役員 選任理由/重要な兼職の状況
濱田 清仁

【選任理由】
濱田清仁氏は公認会計士であり、財務、M&A、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有します。独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。

【重要な兼職の状況】
よつば総合会計事務所 パートナー
メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外監査役
バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役・監査等委員
株式会社コンヴァノ 社外取締役
ナイス株式会社 社外取締役

【取締役会への出席状況(2020年4月~2021年3月)】
14回/14回
【監査役会への出席状況(2020年4月~2021年3月)】
11回/11回

箱田 英子  

【選任理由】
箱田英子氏は弁護士であり、企業法務に精通し、特にファイナンスやコーポレート・ガバナンスに関する知見並びに経験を有します。独立した客観的な視点から経営の監視を行うことができると考えております。

【重要な兼職の状況】
森・濱田松本法律事務所 法人パートナー

【取締役会への出席状況(2020年4月~2021年3月)】
14回/14回
【監査役会への出席状況(2020年4月~2021年3月)】
11回/11回

(2021年6月22日現在)