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IR情報

社外取締役・監査役

専門性の高い「プロフェッショナル」を社外役員に積極的に登用
外部からの視点を取り入れ意思決定するとともに経営チェック機能を強化

社外取締役の選任理由

氏名 独立役員 選任理由/重要な兼職の状況
中村 克己 【選任理由】
中村克己氏は、グローバルに展開し、最先端テクノロジーにおいてもリーダーシップを発揮してきた自動車業界において、長年技術者・経営者として活躍してこられました。
更なる成長を目指す当社にとり、同氏の事業経営での知見及びモノ作りでの経験はきわめて有益であり、また公正かつ客観的な意思決定と監督の確保のため、社外取締役に選任しております。

【重要な兼職の状況】
稲畑産業株式会社 社外取締役
関西エアポート株式会社 社外取締役
ブラックストーン・グループシニアアドバイザー

【取締役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
12回/12回
平井 孝志 【選任理由】
平井孝志氏は、国際的に展開するコンサルティングファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有しております。
同氏の経験は、当社における企業戦略の立案と推進、加えて公正かつ客観的な意思決定と監督に必要と考え、社外取締役に選任しております。

【重要な兼職の状況】
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授
早稲田大学大学院 経営管理研究科 客員教授

【取締役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
12回/12回
大澤 弘治 【選任理由】
大澤弘治氏は、総合商社における勤務の後、シリコンバレーにおいて長くベンチャーキャピタルファンドの経営に携わっております。
新規事業の発掘や育成に関する知見だけでなく、IoT等の最先端技術に対する知見も深く、また、ファンド運営者として客観的にビジネスを評価・監督できる同氏の経験は当社の発展に必要と考え、社外取締役に選任しております。

【重要な兼職の状況】
Global Catalyst Partners L.P./Managing Principal& Co-Founder
Global Catalyst Partners Japan 事業投資有限責任組合 マネージング・ディレクター兼共同創業者

【取締役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
(新任)-回/-回

社外監査役の選任理由

氏名 独立役員 選任理由
濱田 清仁 【選任理由】
濱田清仁氏の、長年にわたる公認会計士としての知見、さらには税務やM&Aに関する経験は、当社の適切なガバナンスやリスクマネジメントに有益と考え、社外監査役に選任しています。

【重要な兼職の状況】
よつば総合会計事務所 パートナー
メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外取締役
株式会社SOU 社外監査役
株式会社コンヴァノ 社外取締役

【取締役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
11回/12回
【監査役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
11回/11回
箱田 英子  

【選任理由】
箱田英子氏の、25年以上の企業法務、特にグローバルな取引でのファイナンス及びコーポレート・ガバナンスに関する知見並びに経験は、今後の当社の資本戦略の立案、M&Aにおけるリスク管理及びグローバル企業としての経営基盤のより一層の強化に有益と考え、社外監査役に選任しています。

【重要な兼職の状況】
森・濱田松本法律事務所 法人パートナー

【取締役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
(新任)-回/-回
【監査役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
(新任)-回/-回

(2019年6月21日現在)