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IR情報

社外取締役・監査役

専門性の高い「プロフェッショナル」を社外役員に積極的に登用
外部からの視点を取り入れ意思決定するとともに経営チェック機能を強化

社外取締役の選任理由

氏名 独立役員 選任理由/重要な兼職の状況
中村 克己 【選任理由】
中村克己氏は、わが国の基幹産業のひとつである自動車業界での長年における経営者・技術者として活躍され、豊富な知見とモノづくりでの経験を有しています。当社に対して、適切な助言・提言を行い、また、独立した観点的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。

【重要な兼職の状況】
稲畑産業株式会社 社外取締役
関西エアポート株式会社 社外取締役
ブラックストーン・グループシニアアドバイザー

【取締役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
12回/12回
平井 孝志 【選任理由】
平井孝志氏は、国際的に展開するコンサルティング・ファームにおける長年のコンサルタントとしての経験、日米の事業会社における経営陣としての経験、さらには経営大学院におけるグローバル人材育成の経験を有します。当社の戦略の立案について適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。

【重要な兼職の状況】
筑波大学大学院 ビジネスサイエンス系 国際経営プロフェッショナル専攻 教授
早稲田大学大学院 経営管理研究科 客員教授

【取締役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
12回/12回
大澤 弘治 【選任理由】
大澤弘治氏はシリコンバレーにおいて、長らくベンチャーキャピタルファンドの経営に携わり、新規事業の発掘や育成のみならず、IoT等の最先端技術に対しても深い知見を有します。当社の事業の発展及び最先端技術を獲得していく上で適切に助言・提言を行い、また、独立した客観的な観点から、経営の監督を行うことができると考えております。

【重要な兼職の状況】
Global Catalyst Partners L.P./Managing Principal& Co-Founder
Global Catalyst Partners Japan 投資事業有限責任組合 マネージング・ディレクター兼共同創業者

【取締役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
(新任)-回/-回

社外監査役の選任理由

氏名 独立役員 選任理由/重要な兼職の状況
濱田 清仁 【選任理由】
濱田清仁氏は公認会計士であり、財務、M&A、会計及び税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有します。独立した客観的な観点から、経営の監視を行うことができると考えております。

【重要な兼職の状況】
よつば総合会計事務所 パートナー
メディカル・データ・ビジョン株式会社 社外取締役
株式会社SOU 社外監査役
株式会社コンヴァノ 社外取締役

【取締役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
11回/12回
【監査役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
11回/11回
箱田 英子  

【選任理由】
箱田英子氏は弁護士であり、企業法務に精通し、特にファイナンスやコーポレート・ガバナンスに関する知見並びに経験を有します。独立した客観的な視点から経営の監視を行うことができると考えております。

【重要な兼職の状況】
森・濱田松本法律事務所 法人パートナー

【取締役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
(新任)-回/-回
【監査役会への出席状況(2018年4月~2019年3月)】
(新任)-回/-回

(2019年6月21日現在)